银盛断卡行动:打击电信诈骗,保护您的银行卡和电话卡安全

来源:银盛通 作者:银盛通 时间:2024-09-09

电信网络诈骗的高发与非法买卖银行卡、电话卡密切相关,这些卡片成为了犯罪分子作案的工具和资金转移的桥梁。为了从源头上遏制此类犯罪,全国公安机关正在深入开展“断卡行动”,严厉打击收贩、租借“两卡”的行为,以挤压黑灰产业链的生存空间。

断卡行动的必要性:

非法买卖“两卡”是电信网络诈骗的根源之一。诈骗分子通过电话、短信等手段实施诈骗,再利用银行卡、第三方支付账户进行资金转移。银行清理“睡眠账户”是响应断卡行动的一部分,因为这些账户容易被非法买卖。

买卖两卡的危害:

非法买卖的“两卡”可能导致“实名不实人”的情况,被用于电信诈骗、网络贩毒、网络赌博等犯罪活动,对社会和家庭造成严重负面影响。一些不知情的大学生和村民可能会因贩卖自己的银行卡、电话卡而受到法律的严惩。

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被收购的银行卡的用途:

犯罪分子收购银行卡可能用于多种非法活动,包括但不限于电信网络诈骗、洗钱、偷逃税款等。这些行为最终都会追溯到卡主本人,导致个人信用受损,甚至承担法律责任。

非法买卖“两卡”的严重后果:

信用惩戒: 违法记录会影响个人征信,影响贷款和信用卡申请。

业务限制: 5年内暂停非柜面业务,支付账户所有业务。

账户严管: 5年内不得新开账户,惩戒期满后加大审核力度。

法律处分: 可能涉嫌多项犯罪,面临牢狱之灾。

如何防范:

选择正规劳务公司: 看清楚招聘公司的合法性,签订法律效应的协议。

合法使用银行卡: 银行卡及其账户仅限持卡本人使用,不得出借和转借。

警惕兼职陷阱: 不要轻信轻松赚钱的兼职,避免成为犯罪分子的帮凶。


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